第1章

你想想，一家市值千亿的金融巨头，上至董事长和总裁，下至业务经理和普通职员，心照不宣，无人不参与，把股民和监管唬得团团转。

这应该是有史以来规模最大的金融欺诈案了。

查到最后，判刑的判刑，入狱的入狱，这家金融巨头的高层几乎为之一空。

事发本世纪初。

一次反常的慈善捐赠，偶然揭开了一起掩盖了五六年的惊天金融诈骗案。

公司上市五周年庆典上，董事长陈文远个人宣布向一所希望小学捐赠五千万。向来对数字十分敏感的审计部门负责人李明，不仅没有对陈文远的慷慨点赞，还派人去查他的收入来源。

一查，就查出了“闻所未闻之巨额舞弊”，连李明自己都说被惊出了一身冷汗。

这家金融巨头的集团性金融诈骗案，逐渐浮出水面。

一

这年年初，市场传言这家金融巨头的一款理财产品出现兑付危机。公司股价应声下跌，股民怨声载道。董事长陈文远焦头烂额，四处寻求对策。

公司上市五周年庆典临近，陈文远决定借此机会挽回公司形象，提振市场信心。他找到公司公关部负责人王强，寻求建议。

陈文远与王强私交不错，他每次遇到危机都少不了向王强请教。

王强建议陈文远“破财消灾”，让他拿出一些钱，做慈善捐赠，以博取股民的好感。

陈文远想了想，觉得这个主意不错。他决定向一所希望小学捐赠五千万，并让公关部大肆宣传。

庆典当天，陈文远在台上慷慨激昂地宣布了捐赠决定。台下掌声雷动，闪光灯此起彼伏。陈文远脸上露出了久违的笑容。

然而，在台下的角落里，审计部负责人李明却皱起了眉头。他对陈文远的慷慨捐赠感到疑惑。陈文远虽然是公司的董事长，但他的薪水和分红并不足以支撑如此大额的个人捐赠。

李明决定对陈文远的个人财务进行调查。

二

调查很快就有了结果。李明发现陈文远的个人账户上有一笔异常的资金流入，这笔资金来自一家名为“空壳投资”的公司。李明对这家公司进行了深入调查，发现这家公司是一家注册在海外的离岸公司，其股东信息模糊不清，资金来源也十分可疑。

李明感到事情并不简单，他决定向公司董事会汇报。

董事会听取了李明的汇报，感到震惊。他们立即成立了一个特别调查小组，由李明担任组长，负责彻查此事。

特别调查小组展开了全面的调查。他们查阅了公司的财务报表、合同文件、会议记录等大量资料。他们还走访了公司的各个部门，对相关人员进行了询问。

调查过程中，他们发现公司的财务报表存在严重的虚假成分，公司的业绩被严重夸大。他们还发现公司的内部控制存在严重的漏洞，为舞弊行为提供了可乘之机。

随着调查的深入，一个惊人的事实逐渐浮出水面。原来，这家金融巨头的高层，包括董事长陈文远在内，长期以来一直在进行系统性的金融诈骗。他们通过设立虚假项目、虚报业绩、挪用资金等手段，骗取股民的钱财。